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  两个多月第4次前发审委委员孙小波再缺席天能重工董事会

  每经记者曾剑每经修改姚治宇

  2018年1月8日晚间,天能重工布告称,公司独立董事孙小波缺席公司董事会会议,没有托付别人表决。依据天能重工的布告来看,孙小波缺席董事会现已有两个多月的时刻。

  《每日经济新闻》记者注意到,孙小波曾连任三届创业板发审委委员。其实,孙小波的缘由有迹可循,依据《财经》等媒体报导,孙小波或因触及某公司IPO财政造假已被抓。值得一提的是,即使已无法履职,但因为天能重工董事会换届一事没有完结,孙小波名存实亡的独立董事职务仍将保持一段时刻。

  已接连4次缺席董事会

  依据天能重工8日晚的布告,公司于1月8日以通讯表决的方式举行第二届董事会第三十一次会议。此次会议应到会会议董事7人,实践签署抉择董事6人。其间,独立董事孙小波未到会会议,也未托付其他独立董事代为行使其表决权。

  细算下来,这现已是孙小波接连第四次缺席天能重工的董事会。其初次缺席发生在2017年10月26日,当日,天能重工举行了公司第二届董事会第二十八次会议。但作为独立董事的孙小波既未到会会议,也没有托付其他独立董事代为表决。尔后,在2017年11月13日、2017年12月22日别离举行的天能重工第二届董事会第二十九次、三十次会议上,孙小波仍旧没有现身。

  依据天能重工发表的材料显现,孙小波于1967年9月出世,其为注册管帐师、注册财物评估师,任北京天圆全管帐师事务所办理合伙人,兼任我国注册管帐师协会专业技术咨询委员会委员、北京市注册管帐师协会IPO审计专家委员会委员。2014年5月起,孙小波当选为天能重工独立董事。

  作为上市公司独立董事,接连缺席公司4次董事会会议,可以说是比较稀有。

  实践上,孙小波的缺席有特别要素地点。此前,据《财经》报导称,多名发审委委员被查询,并现已被采纳强制措施,其间便包含孙小波。材料显现,孙小波曾连任三届创业板发审委委员,在第三到时也是广东新大地生物科技股份有限公司首发审阅的7名发审委委员之一,新大地因被媒体曝出涉嫌造假而上市夭亡。

  仍保持独董职务一段时刻

  依据天能重工《公司章程》,董事接连两次未能亲身到会,也不托付其他董事到会董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当主张股东大会予以调换。依照上述规则,孙小波早应该被董事会调换。而实践上,孙小波此前于2017年11月向天能重工提出了书面辞去职务报告。既然如此,为何孙小波的独立董事职务迟迟没有被调换?

  《每日经济新闻》记者注意到,这是因为孙小波辞去职务将导致天能重工独立董事人数少于董事会成员的三分之一;一起,因为天能重工董事会剩下的独立董事中没有管帐专业人士,依据相关规则,孙小波的辞去职务请求将自公司股东大会选举产生新任独立董事添补其空缺后才干收效。

  恰巧的是,孙小波的辞去职务与天能重工董事会换届一事撞车了。天能重工第二届董事会、监事会的任期于2017年12月5日便已届满。不过,上市公司迟迟未能完结换届作业。2017年12月4日,公司宣告提名作业仍在进行中,董事会推迟换届。2017年12月25日,公司总算发表了董事提名人名单。从简历剖析,具有注册管帐师职称的宋进军成为代替孙小波独立董事职务的人选。

  到现在,上述独立董事人选的替换还需要一道过程才干宣告完结,那就是天能重工股东会的同意。

  依据天能重工1月8日晚间的布告,公司定于2018年2月2日举行2018年第一次暂时股东大会,审议董事会、监事会换届的相关方案。

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